El 24 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 100 000016 con la cual se modifica de manera integral el Capítulo X de la circular Básica Jurídica dicha Entidad de dicha Entidad El SAGRILAFT tiene su fundamento en las Circulares Externas No. 100-000016 El con la cual se modifica de manera integral el Capítulo X de la circular Básica Jurídica de dicha Entidad.

La Superintendencia de Sociedades como ente supervisor de este programa manifiesta “que el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector real, toda vez que, pueden afectar el buen nombre, la competitividad, productividad y la sostenimiento de las empresas.

2.- Documentos que van en este segmento:
a.- Manual SAGRILAFT: el cual podrá ser visto pero no descargable del sitio web.
b.- Formularios de vinculación de contrapartes (clientes – Acreedores)
c.- Procedimiento para debida diligencia. .

Documentos